吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第三次会议通知已于 2023 年 8 月 7 日以书面及电子邮件方式发出，通知了公 司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2023 年 8 月 17 日 上午 10:00 时在公司行政办公楼二楼会议室以现场书面记名投票的形式召开。公 司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本 次董事会会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股 份有限公司章程》的相关规定。 公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持，公司董事会严 格控制内幕信息知情人的范围，对参加公司本次董事会会议的全体董事、监事和 高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。 公司本次董事会会议以现场书面记名投票的方式形成以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：《公司 2023 年半年度报告》及《公司 2023 年半年度 报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳 ...