公司治理 - 2023年召开一次年度股东大会和一次临时股东大会[5] - 2023年董事会召开三次会议，通过29项议案[5] - 2023年监事会召开三次会议，通过23项议案[5] 企业责任 - 公司向苏州市相城区慈善会捐款50万元用于公益事业[12] 员工管理 - 公司建立公平公正薪酬激励体系，业务单位执行超利分红团队激励[10] - 公司组织员工进行《冲突管理与沟通技巧》等培训[11] - 公司对下属经营单位进行月度考核通报和季度聆讯复盘[11] - 公司每年定期组织年度体检和各种团建活动[12] - 公司组织年度表彰大会，激励优秀员工和团队[13] 风险管理 - 公司建立《风险管理制度》，通过五个基本程序进行风险评估[15] - 公司每年对并购企业开展年终商誉减值测试，并聘请外部评估机构对子公司进行估值测试[15] 审计工作 - 2023年审计线继续覆盖所有子公司，执行定期例行审计并开展不定期检查[21] - 2023年审计线针对部分公司的资产减值等进行重点审查，对集团公司募集资金项目进行专项审查[21] 信息管理 - 公司制定多项制度确保内部控制相关信息及时沟通，对重大内幕信息采取保密措施[23] - 报告期内投资者接待未发生选择性披露公司非公开重大信息的情形[24] 子公司管理 - 公司所有子公司、孙公司报告期内遵循《子公司管理制度》，实现有效管理[26] 资金管理 - 公司严格执行《募集资金管理制度》，2023年对2021年募集资金项目每季度专项审查，未发现异常[30] 投资管理 - 公司执行《对外投资管理制度》，规范对外投资行为并履行信息披露义务[31] 信息披露 - 公司制定多项信息披露制度，保障投资者重大信息知情权[32] 内部控制 - 公司建立内部控制制度目标是保证企业经营合法合规、资产安全等[39] - 公司建立内部控制制度遵循全面性、重要性等五项原则[40] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷为经审计后合并税前利润绝对值≥税前利润绝对值5%，重要缺陷为≥税前利润绝对值1%且＜税前利润绝对值5%，一般缺陷为≤税前利润绝对值1%[42] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准与财务报告一致[44] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[47] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[48] 业务规范 - 公司规范货币资金管理，严禁下属企业期货交易等行为[34] - 公司对采购与付款、销售与收款环节进行规范控制[35] - 公司对研究开发活动进行规范管理，涉及人员、立项等环节[36] 保荐评价 - 保荐机构认为公司建立了内控体系，在重大方面保持有效内控[51]