委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] - 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名[5] 会议规则 - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[12] - 每年至少召开一次会议，需提前三天通知全体委员[12] 职责权限 - 负责制定董事、高管人员考核标准并考核，制定、审查薪酬政策与方案[2] - 公司董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议通过实施，高管人员薪酬分配方案报董事会批准[7] 考评流程 - 下设工作组，负责提供公司经营及被考评人员资料等[5] - 对董事和高管考评，先述职自评，再绩效评价，最后提报酬和奖励方式报董事会[10] 其他 - 会议记录由公司董事会秘书保存，保存时间为10年[14] - 工作细则经公司董事会审议通过之日起生效，解释权归属公司董事会[16]