公司治理 - 公司股东大会每年至少召开一次[8] - 董事会下设四个专业委员会[9] - 公司建立健全法人治理结构制度基础[11] 内部控制 - 公司对2023年度内部控制进行检查和自我评价[4] - 设审计部门，对董事会审计委员会负责[11] - 建立预算控制制度，编制预算并考核执行情况[19] - 建立覆盖全员的考核体系，结果与薪酬挂钩[20] 制度建设 - 制定《子公司管理制度》等多项制度[23][24][25][26][28][29][30][31] - 明确销售与收款、采购与付款业务要求[32][33] - 建立成本费用控制制度[34] 未来展望 - 完善治理结构，提升决策和风控能力[36] - 完善内控体系，加强制度建设和优化流程[36] - 建设风险管理体系，确定应对策略[37] - 加强内控执行监督，处理缺陷[38]