证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2023-073 利亚德光电股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。 （二） 审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 根据相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司董事会决定于2023年 11月13日（星期一）召开2023年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投 票与网络投票相结合的方式审议公司监事会提交的相关议案。 《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》将发出并刊登在中国证监会 指定的创业板信息披露平台。 一、董事会会议召开情况 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场会议与通讯 会议相结合的方式召开。公司于 2023 年 10 月 23 日以邮件方式等发出了召开董 事会会议的通知。2023 年 10 月 26 日，经全体董事一致同意，本次会议增加临 时议案 ...