利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议 于 2023 年 11 月 28 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。 公司于 2023 年 11 月 24 日以邮件方式等发出了召开董事会会议的通知。会议应 到董事 5 名，实到董事 5 名，由公司董事长李军主持。本次会议符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份 有限公司章程》、《利亚德光电股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案： （一） 审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》。 为满足公司的经营发展需求，同意公司向宁波银行股份有限公司北京分行 （以下简称"宁波银行北京分行"）申请额度为人民币1.7亿元，期限为1年的综合 授信，具体业务品种以宁波银行北京分行最终批复为准；同意公司向广发银行股 份有限公司北京奥运村支行（以下简称"广发银行北京奥运村支行"）申请额度 为人民币2亿元，期限为1年的综合授信，具体业务品种以广发银行北京奥运村支 行最终批复为准；同意公司向平安银行股份 ...