利亚德光电股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-004 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议 于 2024 年 1 月 10 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。公 司于 2024 年 1 月 8 日以邮件方式等发出了召开董事会会议的通知，考虑到本次 会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，由公司董事长李军主持。本次会议符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《利亚德光电股份有限公司董事会议事规则》 的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案： （一）审议通过《关于董事会提议向下修正"利德转债"转股价格的议案》； 截至2024年1月10日，公司股票已出现在 ...