新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2024-023 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 四次会议（以下简称"本次会议"）通知及会议材料于 2024 年 3 月 18 日以书面 通知和电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 3 月 28 日 19:00 在新疆昌吉市宁 边西路 262 号公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。 本次会议由公司监事会主席刘军先生主持，应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 公司监事会全体监事审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》。监事会 认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确 ...