会议召开情况 - 2023年召开6次董事会和4次股东大会[3] - 2023年召开2次董事会审计委员会和4次董事会提名委员会[8] - 2023年未召开董事会战略委员会[9] 独立董事履职 - 独立董事出席6次董事会，列席1次股东大会[3] - 独立董事就多项议案发表意见[5][6][7] - 独立董事参与重大财务信息披露审核等工作[8] - 独立董事审核被提名董事、高管候选人任职资格[8] - 独立董事为公司战略发展提出建议[9] 董事会审议 - 2023年1月19日审议通过关联交易借款展期议案[14] - 2023年4月6日审议通过2023年度日常关联交易额度预计议案[14] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[15] 合规情况 - 2023年提名的董事、高管候选人具备任职资格，程序合法有效[16] - 免去董事职务事项及程序符合规定，不影响公司运作[16] - 2023年公司董事及高级管理人员薪酬符合规定，方案科学合理[17]