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戴维医疗:董事会决议公告
戴维医疗戴维医疗(SZ:300314)2024-04-08 19:18

业绩总结 - 2023年母公司实现净利润86,145,923.20元[7] - 截止2023年末,母公司累计可供分配利润为516,841,621.36元,资本公积金余额166,328,673.08元[7] 利润分配 - 2023年度利润分配预案以288,000,000股为基数,每10股派发现金股利1.80元,共派送现金红利51,840,000.00元[8] - 利润分配方案实施后,公司本年度剩余未分配利润为465,001,621.36元[8] 薪酬相关 - 2024年公司独立董事职务津贴为税前6.86万元,按月平均发放[11] - 多项2024年度公司董事薪酬议案获通过[11][12] - 2024年公司高级管理人员实际薪酬在2023年基础上参考业绩考核结果浮动,范围为正负20%[14] 议案决议 - 使用闲置自有资金购买理财产品议案获通过,需提请2023年度股东大会审议[16] - 制定《未来三年股东分红回报规划(2024 - 2026年)》议案获通过,需提请2023年度股东大会审议[16][17] - 多项制度修订和制定议案获通过,部分需提请2023年度股东大会审议[18][19][20][21][25][27][28][33][34][36][37] 人事变动 - 董事会同意聘任陈志昂为公司董事会秘书,任期至第五届董事会届满[38] 会议安排 - 提请召开公司2023年度股东大会的议案获通过[39][40]