董事会秘书聘任与解聘 - 不得担任董事会秘书的人士需满足特定条件[7] - 公司应在原任离职后3个月内聘任[11] - 董事会秘书空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[15] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[10] 董事会秘书职责与权利 - 负责公司与证券交易所等沟通联络及信息披露事务[18] - 督促董监高签署并提交声明及承诺书[23] - 为董监高履职提供协助并办理公告事宜[24] - 有权了解公司财务经营情况等[25] 其他规定 - 以传真方式召开董事会，董事会后5个工作日内邮寄文件[22] - 公司聘任董事会秘书同时应聘任证券事务代表[11] - 公司解聘需充分理由，解聘或辞职应报告并公告[14] - 聘任时签保密协议，离任前接受审查并移交事项[14] - 公司为履职提供便利，董监高应配合工作[25] - 董事会决定报酬、奖惩并考核[25] - 违法违规应承担相应责任[25] - 细则经董事会审议通过后生效[30] - 细则解释权和修改权属于董事会[31]