深圳兆日科技股份有限公司 证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2023-037 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2023 年 11 月 22 日在公司 1 号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 7 名， 实际参加董事 7 名，全体董事以现场方式出席，证券事务代表列席会议。会议由 董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。 经审议，董事会同意公司依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指 引》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定及公司实 际情况，对《公司章程》进行修订。 公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人士具体办理后续工商 变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日 起至相关工商变更登记及章 ...