内部控制情况 - 2023年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] 公司治理结构 - 建立股东大会、董事会、监事会和管理团队的法人治理结构[6] - 董事会下设立由三名独立董事组成的审计委员会，一名为会计专业人士[9] 制度建设 - 制定《内部审计制度》检查监督财务和内控[10] - 建立人事制度并与员工签保密协议[11] - 按交易金额和性质划分两种交易授权层次[15] 业务流程内控 - 建立销售、采购、生产、存货、资产、资金等管理体系和制度[18][19][21][22][23] - 制定关联交易、募集资金、研发管理、对外投资管理制度[25][26][27][28] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷定量和定性标准[42][43][44][45][46][47] 其他 - 建立金蝶ERP信息系统提升效力[36] - 监事会监督董事和高管履职及公司运作[38]