第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 第八届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2023-042 广州迪森热能技术股份有限公司 一、董事会会议召开情况 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六 次会议于 2023 年 12 月 01 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，本次会议通 知于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，全体董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长常远征先 生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以通讯表决的方式，审议并通过了以下议案： 1、《关于收购参股公司部分股权暨关联交易的议案》 随着国家节能减排政策的推进，产业结构不断升级，工业领域对节能环保也 有了更高的要求，促使高温热泵市场需求不断增加。公司为拓展热泵产品结构从 户用、商 ...