董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事[3] - 设董事长1名，副董事长若干名[4] - 设董事会秘书1名，兼任证券事务部负责人[5] 会议召开 - 每年至少上下半年度各开1次定期会议[6] - 特定情形可提议召开临时会议[8] - 董事长10日内召集并主持临时会议[10] - 定期和临时会议分别提前10日和2日发书面通知[12] - 定期会议书面通知变更需提前3日发出[15] 会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[16] - 表决1人1票，分同意、反对和弃权[24] - 决议需超全体董事半数同意[26] - 董事回避时相关规定[27] 其他规定 - 议案未通过短期内不再审议[29] - 部分董事可暂缓表决议案[30] - 会议档案保存10年[38] - 与会董事签字确认文件[34] - 董事会秘书办理决议公告，相关人员保密[36] - 董事长督促落实决议并检查通报[37] - 规则生效实施及解释规定[39]