第八届董事会第十七次会议决议公告 经审核，董事会认为：2023 年度公司以总经理常远征先生为代表的经营层 勤勉尽责地开展了各项工作，报告客观、真实地反映了 2023 年度公司落实董事 会决议、股东大会决议、管理生产经营等方面的工作及取得的成果。 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2023-004 广州迪森热能技术股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七 次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开， 本次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中董事耿生斌先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由 董事长常远征先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议 的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议 ...