第八届董事会第十八次会议决议公告 广州迪森热能技术股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，本次会议通知 于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，全体董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长常远征先生主 持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以通讯表决的方式，审议了以下议案： 1、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审核，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制符合法律、行 政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定， 报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记 ...