开元教育科技集团股份有限公司 第四届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300338 证券简称：ST 开元 公告编号：2023-108 一、会议召开情况 开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"开元教育"）第四届董 事会第四十五次会议于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件与微信的方式发出会议通知， 会议于 2023 年 8 月 24 日上午 10：00 以线上通讯表决的会议方式召开。会议应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议由董事长江勇先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《<2023 年半年度报告>全文及摘要》 《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》详见中国证监会 指定的创业板信息披露网站发布的公告。 审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1、公司第四届 ...