证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2024-007 开元教育科技集团股份有限公司 第四届监事会第四十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"开元教育"）第四 届监事会第四十五次会议于 2024 年 1 月 10 日以微信的方式发出会议通知，会议 于 2024 年 1 月 16 日下午 14：00 以现场表决的会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 人。本次会议由余文凤女士主持。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候 选人提名的议案》 鉴于公司第四届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公 司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名 李道 ...