证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2024-015 开元教育科技集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"开元教育"）第五届董 事会第一次会议通知于 2024 年 2 月 1 日在 2024 年第二次临时股东大会选举产生 第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向公 司全体董事传达，会议于当日以线上通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由全体 董事一致推荐赵君先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公 告编号：2024-017）。 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》 根据《中华人民共 ...