第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四 次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年7月15日以邮件及专人送达方式发出。 本次会议于2024年7月22日在公司以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应到 董事9人，实到9人，本次会议由公司董事长万国江先生主持，监事和高级管理人员 列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 本次会议审议并通过如下决议： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的 议案》 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-049 江门市科恒实业股份有限公司 公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选 举。公司董事会决定推举杨光成 ...