证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-050 江门市科恒实业股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次会 议（以下简称"本次会议"）通知于2024年7月15日以专人送达方式发出。本次会议 于2024年7月22日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应到监 事3人，实到3人，本次会议由监事会主席关斯明女士主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司按照相关法律 程序进行监事会换届选举。公司控股股东格力金融投资管理有限公司和公司股东株 洲高科集团有限公司分别提名伍艳秋女士、刘芳芳女士为公司第六届非职工代表监 事候选人。公司监事会拟将上述非职工代表监事候选人提 ...