证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2023-088 江门市科恒实业股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次会 议（以下简称"本次会议"）通知于2023年10月15日以邮件及专人送达方式发出。本 次会议于2023年10月25日在公司（江门市江海区滘头滘兴南路22号）会议室以现场 及通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，本次会议由公司董事 长万国江先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 本次会议审议并通过如下决议： 1、审议通过《2023年第三季度报告》 董事会认为：公司《2023年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2023年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 审议 ...