证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2023-095 江门市科恒实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议； 3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式； 4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2023年11月10日（星期五）下午14:30 网络投票时间：2023年11月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2023年11月10日9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年11月10日9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号科恒股份3楼会 议室。 5、会议主持人：董事长万国江 6、表决方式： （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络 ...