证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-001 江门市科恒实业股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次会 议（以下简称"本次会议"）通知于2023年12月18日以邮件及专人送达方式发出。本 次会议于2024年1月3日在公司（江门市江海区滘头滘兴南路22号）会议室以现场及 通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，本次会议由公司董事长 万国江先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 本次会议审议并通过如下决议： 1、审议通过《公司章程修订案》 根据中国证监会出具的《关于同意江门市科恒实业股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]1580号），公司向特定对象发行人民币普通股 （A股）股票63,000,000股，新增股份已于2023年12月8日在深圳证券交易所上市。 同时，鉴于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励 对象中16人已离职不再符合激励资格，对应已获授但尚未解除限 ...