证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-019 江门市科恒实业股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 公司董事会定于2024年3月25日14:30在公司会议室召开2024年第二次临时股东 大会。公司《2024年第二次临时股东大会通知》详见中国证监会指定的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 1、审议通过《关于签署〈合作框架协议〉暨关联交易的议案》 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签署〈合作框架协议〉 暨关联交易的公告》。公司2024年第二次独立董事专门会议对上述关联交易事项出 具了一致同意的审查意见，保荐机构出具了核查意见。 审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次会 议（以下简称"本次会议"）通知于2024年3月1日以邮件及专 ...