证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-068 江门市科恒实业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议于 2024年4月28日下午5：00在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。为提高监事会 决策效率，根据《公司章程》的规定，经全体监事一致同意，本次会议豁免临时监 事会提前通知时限的要求，会议通知于公司2024年第三次临时股东大会选举产生第 六届监事会监事后以口头通知方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3 名，全体监事共同推举伍秋艳女士主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。 根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，经与会监事审 议和表决，选举伍秋艳女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过 之日起至第六届监 ...