董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[7] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议开临时会议[10] - 董事长应十日内召集主持会议[11] 会议通知 - 定期会议提前十日发书面通知[13] - 临时会议提前五日发书面通知[13] - 定期会议变更事项提前三日发变更通知[17] 会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[18] - 一人一票，举手表决或记名投票[32] - 提案决议须超全体董事半数赞成[34] 特殊情况处理 - 董事回避时按相关规定表决或提交股东大会[36] - 利润分配决议按流程操作[38] - 提案未通过一个月内不重审[39] 会议记录与公告 - 秘书安排记录会议[44][46] - 董事签字确认记录，可说明不同意见[47] - 秘书按规定办理决议公告，人员保密[48] 档案保存 - 会议档案保存十年以上[51]