战略委员会构成 - 成员由五名董事组成[3] - 委员由董事长等提名[3] - 设主任委员一名，由委员选举产生[3] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[10] - 委员每次只能委托一名其他委员代行使表决权[9] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[11] 其他规定 - 会议记录保存期不少于10年[15] - 会议通知至少提前三天（特殊或紧急情况除外）[8] - 工作细则自董事会决议通过之日起执行[15]