关联交易与股东大会 - 3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易提交股东大会审议[3] - 监事会或股东自行召集股东大会，决议公告前召集股东持股比例不低于10%[3] 董事会委员会 - 审计委员会由五名非高管董事组成，独立董事过半数[4] - 提名委员会由五名董事组成，独立董事过半数并任召集人[5] - 薪酬和考核委员会由五名董事组成，独立董事过半数并任召集人[5] 担保事项审议 - 董事会审议担保事项须经出席会议三分之二以上董事同意[2] - 股东大会审议特定担保事项须经出席会议股东表决权三分之二以上通过[2] - 为股东等提供担保议案，相关股东不参与表决，经其他股东表决权过半数通过[2] 利润分配 - 公司每年按比例向股东分配现金股利[8] - 利润分配政策调整方案由董事会拟定，征求独立董事意见[9] - 审议调整方案董事会会议需二分之一以上独立董事同意才可提交股东大会[9] - 监事会对调整方案出具书面审核报告[9] - 调整方案及现金分红政策调整议案须经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[9]