公司基本信息 - 公司于2012年7月26日在深交所上市，首次发行2300万股[5] - 公司注册资本为517410336元[7] - 公司股份总数为517410336股，均为普通股[13] - 公司成立时各发起人认购股份合计69000000股[12] - 公司股份每股面值为人民币1元[15] 股份管理 - 公司收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[17] - 公司董事、监事和高级管理人员任职期间内，每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%[21] - 董事、监事、高管和5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[22] 股东权益与诉讼 - 股东可要求董事会30日内执行收回收益规定[22] - 股东可在决议作出60日内请求撤销违规股东大会、董事会决议[26] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[26] - 监事会、董事会30日内未诉讼股东可自行起诉[26] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售超30%总资产重大资产事项[31] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需股东大会审议[34] - 交易标的营业收入占最近一年经审计营业收入50%以上且超5000万元需审议[34] - 交易标的净利润占最近一年经审计净利润50%以上且超500万元需审议[34] - 累计计算达公司最近一期经审计总资产30%的事项，除披露、审计或评估外，还应提交股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[35] 担保与关联交易审议 - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后提供的担保等8种情形需经股东大会审议[36] - 公司与关联人发生交易（担保除外）金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应提交股东大会审议[37] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3等6种情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[39] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[49] - 股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[47] - 提出临时提案的股东需持有公司3%以上股份[51] 会议通知与时间规定 - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[42] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会应在收到提案后10日内反馈，同意则5日内发通知[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[44] - 召集人收到提案后2日内发出股东大会补充通知或公告相关内容[51] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[52] 投票与会议记录 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[56] - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[56] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[59] - 会议记录保存期限不少于10年[69] 决议通过比例 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[71] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[72] - 关联交易事项形成决议，普通决议需出席会议的非关联股东有表决权的股份数过半数通过，特别决议需2/3以上通过[78] 党委相关 - 公司党委每届任期一般为5年[83] - 党建工作经费按照上年度职工工资总额的一定比例安排，纳入企业管理费用税前列支[83] - 公司党委成员一般为5至9人，设党委书记1人，党委副书记1 - 2人[84] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[86] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[89] - 董事对公司和股东承担的忠实义务在任期结束后1年内仍然有效[93] - 董事会将在2日内披露董事辞职有关情况[93] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[93] 董事会审议事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议并披露[98] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需董事会审议并披露[98] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议并披露[102] - 交易成交金额占公司最近一期净审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议并披露[102] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议并披露[102] 其他人员任期 - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[123] - 监事的任期每届为3年，任期届满，连选可以连任[133] 利润分配 - 公司每年按一定比例向股东分配现金股利，现金分红不少于当年可分配利润的20%[145] - 公司提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[144] 公司变更与解散 - 公司合并应自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告，债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可要求清偿债务或提供担保[170] - 公司分立应自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[171] - 公司减少注册资本应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告，债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求清偿债务或提供担保[172] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求人民法院解散公司[176] - 公司因特定原因解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[180]