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天银机电:董事会决议公告
天银机电天银机电(SZ:300342)2023-08-14 15:56

证券代码:300342 证券简称:天银机电 公告编码:2023-039 常熟市天银机电股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、常熟市天银机电股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六 次会议通知于2023年8月3日向各位董事送达。 2、本次董事会于2023年8月14日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常 熟市碧溪新区迎宾路8号公司会议室召开。 3、本次董事会会议应到董事9名,实到董事9名。 4、会议由董事长方谷钏先生主持,本公司监事列席会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2023年半年度报告及 摘要>的议案》 董事会认为:公司《2023年半年度报告及其摘要》的内容公允地反映了公司 的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事表决,审议通过该议案。 表决结果:赞成票9票,反对票0 ...