公司治理 - 选举李灵辉为第五届董事会独立董事专门会议召集人[1] 财务相关 - 同意2023年度利润分配预案并提交审议[2] - 同意2023年度内部控制自我评价报告并提交审议[4] 资金与交易 - 2023年末公司无资金占用和对外担保情况[7] - 2023年度公司未发生重大关联交易，决策合规[9]