公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[7] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[8] - 审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人[9] 制度建设 - 2023年公司制定战略发展规划和年度经营目标[11] - 公司制定《信息披露事务管理制度》等制度保证信息披露[15] - 公司建立资金营运、销售及收款等多项业务管理制度[17][19] 内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制进行评价[2] - 公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 公司按规定程序开展内控评价工作[36] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷有资产总额、利润总额潜在错报定量标准[38] - 非财务报告内控缺陷定量标准与财务报告一致[40] - 明确财务与非财务报告重大、重要缺陷迹象[38][40] 内控整改情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷，已安排整改其他内控缺陷[43] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷，已研究制定整改方案[44]