内部控制有效性 - 天银机电公司2023年12月31日在重大方面保持与财务报表相关的有效内部控制[7] - 截至2023年12月31日，公司无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[13] 组织架构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[16] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[17] - 审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，1名会计专业独立董事任召集人[18] 制度建设 - 2023年制定战略发展规划和年度经营目标[21] - 制定信息披露、货币资金、资金筹集等一系列制度[24][26][27] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷定量、定性标准[47][48][49][50][51][52] 报告情况 - 报告期内财务和非财务报告内部控制均无重大、重要缺陷，已对其他缺陷制定整改方案[53][54] - 报告期内不存在影响投资者决策的重大内控信息[55]