证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2023-089 深圳市长亮科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议 具体信息详见公司于 2023 年 10 月 25 日在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第三季度报告》。 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议（以下简称"董事会"）由董事长召集，于 2023 年 10 月 20 日向全体董事发 出通知，并于 2023 年 10 月 24 日上午 11 时至 12 时在公司大会议室以现场会议 与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人（其中受托董事 0 人，通讯表决的董事 5 人，为王长春、徐亚丽、张苏彤、赵锡军、赵一方），占 公司董事总数的 100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事 会的规定。 本次董事会由董事长王长春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次董事会。会议审议了本次会议的议题，并经投票表 ...