深圳市长亮科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-052 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议（以下简称"董事会"）由董事长召集，于 2024 年 8 月 22 日向全体董事发 出通知，并于 2024 年 8 月 26 日上午 10 时至 11 时在公司中会议室以现场会议 与通讯表决的方式进行。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中亲自出 席董事 9 人，受托董事 0 人；通讯表决的董事 5 人，为王长春、徐亚丽、赵锡 军、张苏彤、赵一方），占公司董事总数的 100%，超过半数，符合《公司法》及 《公司章程》关于召开董事会的规定。 本次董事会由董事长王长春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 董事会。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 经审议，《公司 2024 年半年度报告全文》及《公司 ...