证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-040 金卡智能集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 (1) 关于修订《总经理工作细则》的议案 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《总经理工作细则》。 (2) 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事会秘书工作细则》。 (3) 关于修订《对外信息报送及使用管理制度》的议案； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《对外信息报送及使用管理制度》。 2、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东剩余股权暨关联交易的议案》 此项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 因公司董事长杨斌先生、董事林建芬女士、董事肖静先生分别为相关关联企业的有限合 伙人，为本议案关联董事，因此均已回避表决。 根据公司整体战略布局，并基于公司对杭州佰鹿信息科技有限公司（以下简称" ...