证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-041 （三）公司于 2024 年 6 月 28 日召开第五届董事会独立董事 2024 年第三次 专门会议，审议了该事项并取得全体独立董事的同意；于 2024 年 7 月 1 日召开 第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东剩余股 权暨关联交易的议案》，关联董事杨斌先生、林建芬女士、肖静先生已回避表决。 （四）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规的相 关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。 1 二、关联方介绍 金卡智能集团股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东剩余股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）根据金卡智能集团股份有限公司（以下简称"金卡智能"或"公司"）整 体战略布局，并基于公司对杭州佰鹿信息科技有限公司（以下简称"佰鹿科技"） 未来发展的信心，公司拟使用 17,751,470.61 元自有资金 ...