业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[5] 内部控制 - 内控评价基准日无财务与非财务报告内控重大缺陷[3] - 基准日至报告发出日无影响内控有效性评价因素[3] - 报告期无财务与非财务报告内控重大和重要缺陷[21] 业务范围 - 纳入评价范围主要业务为汽车产品研发、生产和销售[5] 未来规划 - 确定未来五年战略规划，目标成国内领先汽车零部件企业集团[12] 制度建设 - 建立战略目标、规划与业务计划[5] - 关键业务流程领域建立多种控制活动[9] - 建立采购与付款成本费用控制体系[10] - 重大投资和筹资决策执行严格审查[10] - 建立实物资产管理岗位责任制度[10] - 建立内部审计机制[11] - 建立科学人事管理制度[13] - 建立出纳岗位责任制和货币资金授权审批制度[14] - 制订《募集资金存储和管理办法》[14] - 建立销售与收款、采购等管理制度[15] - 制定《重大事项决策管理制度》[15] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按资产、营收、利润总额错报额划分标准[18] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参考财务报告执行[19] 未来措施 - 提高战略规划和风险管理功能效力[21] - 加强内部审计机构职能并充实队伍[21] - 持续完善内部控制体系建设[22]