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鹏翎股份:董事会战略委员会议事规则(2024年8月)
鹏翎股份鹏翎股份(SZ:300375)2024-08-27 17:11

战略委员会组成 - 成员由五名董事组成,至少一名独立董事[4] - 设主任委员一名,由董事长担任[4] 任期与会议 - 委员任期与董事会任期一致,届满可连选连任[5] - 会议召开前三天通知全体委员[10] 会议规则 - 二分之一以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 其他规定 - 会议记录保存期不少于10年[11] - 委员连续两次不出席,董事会可撤销其职务[10] 日常工作与生效 - 下设战略投资部负责日常工作联络等[5] - 议事规则经董事会审议通过后生效实施[17]