广东溢多利生物科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业 战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发 展能力，公司设立董事会战略委员会，并根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 法规和规范性文件和《广东溢多利生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持 委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本议 事规则的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司战略发展委员会主要行使下列职权： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第二条 战略 ...