广东溢多利生物科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为进一步完善广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进独立董事有效履 职，提高公司的规范运作水平，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事 工作制度》的规定，制定本规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第三条 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事负 责召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上的独立董事可以自行 召集并推举一名代表主持。 （三）提议召开董事会会议。 第九条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数 同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第五条 独立董事专门会议应当有过半数独立董事出席方可举行。 第六条 会 ...