证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2023-071 无锡雪浪环境科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 二、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会根据公司发展、完善治理结构的需要设立审计委员会、战略委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委员会委员如下： 1、审计委员会（3 人） 成员：潘永祥先生（主任委员）、徐宏斌先生、顾正义先生 2、战略委员会（3 人） 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股 东大会选举产生了第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求， 第五届董事会第一次会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2023 年 11 月 22 日下午 4:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 22 日以直接送达结合通讯方式发出，本次会议应参与表决董事 9 人，实际 表决董事 9 人，其中现场表决 7 人，董事杨建平先生、周辉先生以通讯方式表决。 会议由董事长胡建民先 ...