会议召开情况 - 2023年度公司召开董事会9次，股东大会3次[5][6] - 2023年度董事会薪酬与考核委员会、战略委员会各召开1次会议[7][9] 决策事项 - 独立董事同意多项议案提交董事会或股东大会审议[10][12][14][17][19][22][25][53] - 独立董事同意2024年度与苏州加贺开展不超1000万元日常关联交易[31] - 独立董事同意2024年度使用不超3亿元自有资金委托理财[33] 资金与担保 - 截至2022和2023年6月30日，公司无控股股东资金占用和在履行对外担保事项[16][26] 人员聘任 - 聘任陈文娟为副总经理、董事会秘书，续聘徐德勇为总经理[15][25] 薪酬相关 - 董事、高管2022年度薪酬按规定发放，2023年度薪酬方案获同意[22][24] - 薪酬与考核委员会提交3项薪酬议案至董事会审议[52] 其他事项 - 第一期员工持股计划于2023年11月终止[52] - 2023年公司按要求履行信息披露义务，按时披露多份报告[55] - 2022年度公司无财务报告内控重大缺陷，未发现非财务报告内控重大缺陷[56] - 2023年公司未发生需重点关注事项，2024年独立董事将继续履职[57][59]