会议召开情况 - 2023年度公司召开董事会9次，独立董事均亲自出席[5] - 2023年度公司召开股东大会3次，独立董事出席3次[7] - 2023年度公司董事会提名委员会召开2次会议[10] - 2023年度公司董事会审计委员会召开4次会议[11] - 2023年度公司董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[12] 决策事项 - 独立董事同意续聘中喜会计师事务所为公司2023年度审计机构[16] - 独立董事同意将转让参股公司股权暨关联交易议案提交会议审议[19] - 同意聘任陈文娟为公司副总经理、董事会秘书[20] - 同意公司2022年度利润分配预案并提交股东大会审议[23] - 独立董事同意公司向银行申请2023年综合授信额度议案并提交审议[25][26] - 同意公司会计政策变更相关事项[27] - 同意公司2023年度日常关联交易预计相关事项[28] - 同意公司董事2022、2023年度薪酬方案并提交审议[29] - 同意公司高级管理人员2022、2023年度薪酬方案[31] - 3名独立董事同意公司2024年度与苏州加贺开展不超1000万元日常关联交易[38] - 3名独立董事同意公司2024年度用不超3亿元自有资金委托理财[40] 公司情况 - 截至2022年12月31日，公司无控股股东资金占用和在履行对外担保事项[21][22] - 截至2023年6月30日，公司无控股股东占用资金和在履行对外担保事项[33] - 2023年度公司续聘中喜会计师事务所为审计机构[53] - 2023年度公司未发生被收购情形，控制权变更事宜处意向性阶段[51] - 2023年度公司未聘任或解聘财务负责人，财务负责人正常履职[54] - 2023年度公司根据财政部规定变更会计政策，无准则变更外会计调整[55] - 公司第一期员工持股计划于2023年11月终止，无计划制定或变更情况[59] - 2023年度公司拟审议现金分红方案并提交股东大会[60] - 2023年度公司按时披露多份报告，履行信息披露义务[62] - 2023年度公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[63] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，为公司提供建议[66]