证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2023-053 南京宝色股份公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经南京宝色股份公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十八次会议审议通过，决定召开公司2023年第三次临时 股东大会，现将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十八次会议审议通过了 《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议日期时间：2023年9月20日（周三）下午14：00 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络 投票中的一种表决 ...