本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 21 日收到公司董 事长高颀先生、董事季为民先生递交的书面辞职报告。董事长高颀先生因退休原因， 辞去公司第五届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员的职务；董事季为 民先生因退休原因，辞去公司第五届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员的职 务。辞职后，高颀先生、季为民先生将不再担任公司任何职务。 证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2023-054 南京宝色股份公司 关于董事长、董事退休辞职的公告 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，高颀先生、季为民先生的辞职未导致 公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。高颀 先生、季为民先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作和公司的正常生产经营。 南京宝色股份公司董事会 2023 年 8 月 22 日 公司将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选和董 事长的选举工作。 特此公告。 高颀先生、季为民先生原定任期至公司第五届董事会任期 ...