证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2023-058 南京宝色股份公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件及短信 方式送达给公司全体董事、监事和高级管理人员。 二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的议案》 经审议，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 6,499,600.00 元及已支付发行费用的自筹资金 1,540,206.12 元（不含增值税），置换 资金总额 8,039,806.12 元。本次募集资金置换事项与公司发行申请文件中的内容一 致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进 行，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，募集资金置换时间 会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议符合《公司法》《公司章程》及 《董 ...