证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2023-064 南京宝色股份公司 关于补选第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第五届董 事会第二十次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司控股 股东宝钛集团有限公司推荐提名，董事会提名委员会审核，同意补选薛凯先生（简 历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之 日起至第五届董事会任期届满之日止。 公司独立董事对本次补选非独立董事的事项发表了同意的独立意见。本次补 选非独立董事的事项需经公司股东大会审议通过后生效，补选薛凯先生为公司非 独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事 总数的二分之一。 特此公告。 南京宝色股份公司董事会 2023 年 11 月 20 日 1 ...